При выборе контрагента или проверке собственной организации ключевую роль играет достоверность юридического адреса. В данной статье представлен подробный анализ сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «АЛМАЗ» (ИНН ###, ОГРН 5147746335050) на основе актуальных данных из ЕГРЮЛ и открытых реестров (состояние на ).

Основные реквизиты организации

Ниже приведена сводная таблица ключевых идентификационных данных компании:

• Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛМАЗ»
• Краткое наименование: ООО «АЛМАЗ»
• ИНН / КПП: ### / 774301001 (КПП может уточняться при запросе выписки)
• ОГРН: 5147746335050
• Дата государственной регистрации: 11 ноября 2014 года
• Статус: Действующая (не в процессе ликвидации/банкротства)
• Налоговый орган: ИФНС № 46 по г. Москве (код 7743)
• Налоговый режим: Общая система налогообложения (ОСНО)
• Уставной капитал: 10 000 руб. (согласно данным о долях учредителей)

Юридический адрес: детализация и анализ

Юридический адрес — это официальное место нахождения исполнительного органа компании, куда направляются требования налоговой, судебные извещения и корреспонденция контрагентов.

Адрес по ЕГРЮЛ:

125212, г. Москва, ш. Головинское, д. 5, помещ. 6014

Характеристики адреса:

• Тип объекта: Нежилое помещение (помещ. 6014), что допустимо для размещения офиса генерального директора.
• Район: Северо-Восточный административный округ, район Головинский.
• Индекс: 125212.

Риск «Массового адреса» (Адреса массовой регистрации):

Внимание: Адрес ш. Головинское, д. 5 широко известен как адрес массовой регистрации юридических лиц. На одном и том же адресе (часто в одном помещении) могут быть зарегистрированы сотни компаний.

• Последствия для бизнеса: Налоговая инспекция (ИФНС № 46) может направить требование об уточнении адреса (ст. 10 ФЗ-129). В случае неисполнения — решение о внесении записи о недостоверности адреса в ЕГРЮЛ.
• Банковский контроль: Банки по 115-ФЗ пристально следят за операциями компаний на массовых адресах. Это может привести к блокировке счетов (по ст. 7 ФЗ-115) или отказу в открытии счета.
• Судебная практика: Суды часто признают адрес недостоверным, если компания не обеспечивает связь с руководителем по этому адресу (нет таблички, секретаря, не забирают почту).

Рекомендация: Если ООО «АЛМАЗ» ведет реальную хозяйственную деятельность, настоятельно рекомендуется сменить юридический адрес на не массовый (с предоставлением гарантийного письма от собственника недвижимости).

Руководство и учредители

Генеральный директор (Исполнительный орган):

Согласно актуальной выписке ЕГРЮЛ:

• ФИО: Усачёв Тимофей Владимирович
• Дата вступления в должность: Уточняется по выписке (часто совпадает с датой регистрации или последнего изменения).

Примечание: В открытых источниках (справочники типа rusprofile, vbr) иногда отображаются исторические данные или данные о лицах, связанных с учредителями/дочерними структурами (Мейсигов М.Б., Волков И.И., Кузнецов А.А., Назарова И.В. и др.). Для принятия решений используйте только свежую выписку из ЕГРЮЛ.

Учредители (Участники) и доля в уставном капитале:

Уставной капитал составляет 10 000 руб. Распределение долей на :

1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОРОГИ И МОСТЫ» (ИНН ###, ОГРН 1207700377972) — 50% (5 000 руб.).
   Статус доли: Заложена. Залогодержатели: Мееров Александр Имрамович (ИНН ###1), Бояркина Анна Викторовна (ИНН ###0).
2. БОЯРКИНА АННА ВИКТОРОВНА (ИНН ###0) — 30% (3 000 руб.).
3. ВОРОБЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА (ИНН ###9) — 20% (2 000 руб.).

Важные нюансы по участникам:

• Залог доли АО «Дороги и Мосты»: Наличие залога на 50% уставного капитала означает, что данная доля не может быть отчуждена без согласия залогодержателей. Это сигнал для контрагентов о возможных финансовых обязательствах основного учредителя.
• Адреса участников: Указаны адреса в г. Москве (ул. ###, д. 6) и г. Тверь (тер. Двор Пролетарки, д; 7).

Виды деятельности (ОКВЭД 2)

Компания имеет широкий спектр разрешенных видов деятельности, сфокусированный на добывающей отрасли:

Лицензии и разрешения (Ростехнадзор)

В реестрах зафиксированы действующие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор):

• Номер лицензии: Л044-00109-77/01155717
• Выдал: Центральный аппарат Ростехнадзора
• Рег. номер заявления: ПМ-00 017581

Наличие лицензии Ростехнадзора подтверждает право на ведение работ по промышленной безопасности на опасных производственных объектах (характерно для карьеров и добычи угля).

Проверка надежности: негативные сведения и судебная практика

Автоматизированные проверки (по данным сервисов типа ВБР/РусПрофиль на ) показывают:

• Автоматические проверки (12 шт.): Негативных сведений НЕТ (нет долгов по ФССП, нет банкротства, нет массовости директора/учредителя на текущий момент).
• Проверки с негативными сведениями (3 шт.): Обнаружены отдельные негативные факторы (требуется детальный разбор: возможно, налоговые требования, штрафы, участие в судах как ответчик/истец).
• Проверки прокуратуры: Не найдены.
• Сведения о дисквалификации директора/учредителей: Не выявлены в открытых реестрах.

Рекомендации по доп. проверке перед сделкой:

1. Запросить свежую выписку из ЕГРЮЛ (не старше 3-5 дней) на сайте ФНС или через сервисы.
2. Проверить судебные дела на сайте «Судебная система РФ» (суды общей юрисдикции и арбитраж) по ИНН/ОГРН.
3. Проверить ФССП (база исполнительных производств) по ИНН компании и директора.
4. Уточнить фактический адрес деятельности (склад, карьер, офис), так как юридический, массовый.
5. Проверить наличие лицензий на недра (Роснедра/ведомственные реестры) для кодов 05.10, 05.20, 08.12.

Контактная информация (из открытых источников)

Официальный сайт и телефон в ЕГРЮЛ не публикуются. Контакты можно уточнить через справочники (РусПрофиль, Контрагент.ВБР, Список-Орг) или по запросу в компании.

Резюме для принятия решения